大好消息!央妈全面叫停比特币

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2017-09-20 19:36:36

火币网、OKCoin近日宣布,将于10月31日关停人民币交易。至此,与比特币中国合称的国内三大比特币交易平台无一幸免。该消息一出,比特币价格应声出现成倍跳水。虚拟货币已经成为洗钱的重灾区,中国及时叫停这些虚拟货币,利国利民大快人心。要知道,此前今日平说就曾经连发三篇文章,声讨比特币的危害,并提醒大家千万不要去投资。相信,长期关注我们平台的读者,已经成功避险。

小编今天就借比特币来谈谈洗钱那些事。

洗钱,简单说就是把来路不正的钱,比如贩毒贪污等非法获利的钱财,通过一些操作,洗白变成合法的收入。所以,只要有黑钱存在,就会有各种花样翻新的洗钱手段。

进行投资做生意,通过经营盈利来把黑钱洗白。最典型的就数历史上的大贪官和珅,别看是当朝一品大员,却各种生意一应俱全,当铺、古玩店、药店、粮店都开,甚至连杠房、弓箭铺、石灰窑这类比较低级的商铺都开。把贪污来的钱财,揉入生意获利中去,达到洗钱目的。

随着社会的进步,投资渠道也越来越多,股票期货,甚至虚假外贸等投资都能成为洗钱手段。

赌场洗钱,也是一种常见的洗钱手段。通过兑换代币的筹码,假装“输”给他人,达到洗钱转移钱财的目的。为什么拉斯维加斯和澳门长盛不衰?为什么贪官污吏和黑帮大佬们喜欢赌场中醉生梦死?其实里面的猫腻太多太多。

其实,比特币等多种虚拟货币洗钱,类似赌场这种洗钱的变种,都是通过这种代币工具来转移资产。

洗钱中最雅的当属古玩书画类洗钱法。一副鼻子不鼻子眼睛不眼睛的油画,被某个“神秘买家”以几亿美元拍得。恕我没有艺术细胞,不懂收藏,这种画挂墙上怕是都会吓到邻家小孩。其实,交易的关键就在于“神秘买家”和他不详的收入来源上。

随着第三产业的发展,各种服务行业,也成了洗钱花样翻新的领域。天价广告,高价中介,点子咨询公司……这些都可以进行洗钱活动。甚至娱乐演出,电影票房,歌手演唱会也同样能把黑钱零存整取。

现代金融体系,作为国之重器,是一个没有硝烟的战场。洗钱和反洗钱也进行着激烈的战斗。我国禁止官员及其子女经商,打击地下钱庄,叫停一些境外保险业务,以及现在关闭比特币交易等等很多措施,都是这场道与魔的较量,而这次战争还将继续。如果在未来复杂的金融斗争中,大家想要避免损失的话,还请多多关注我们哦。

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