中国股市引爆全球下跌 全球市值蒸发超2万亿美元

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发帖人:南山逸风 2016-01-13 11:00:06

  触目惊心:中国股市遭两个俄罗斯人狂捞20亿

  虽然人人都嚷嚷着想要发财,但事实证明,八卦一直远比钞票来的更加吸引眼球。月初,从财经圈到时尚圈,几乎所有人都被徐翔的白大褂刷屏,但是几乎同时公布的另一桩资金牵扯数十亿,涉嫌做空中国股市的大案,则迅速沉寂。

  据新华社11月1日报道,经过三个多月的侦查,公安部指挥上海公安机关侦破一起特大操纵期货市场犯罪案件,俄罗斯籍人员Georgy Zarya(音译扎亚)、Anton Murashov(音译安东)在香港各自注册成立一家公司后,于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立了一家名为伊世顿国际贸易有限公司(下称伊世顿)。

  扎亚为伊世顿公司法定代表人,安东负责技术管理。他们以该公司掩护在中国参与股指期货交易,三年来非法获利高达20多亿元人民币,而用于犯罪的本金只有680万(50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币)。悬殊的数字不得人不让人惊叹,随即感到疑惑,他们是怎么做到的?

中国股市引爆全球下跌 全球市值蒸发超2万亿美元

俄罗斯籍犯罪嫌疑人Georgy Zarya(音译扎亚)

  两桩案件

  看一下新华社对于他们犯罪行为的描述:

  据犯罪嫌疑人伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕交代:受扎亚、安东为规避中国金融期货交易所相关规定的限制,其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易。

  安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件,远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器,以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。

  高燕则将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某(另案处理)经营的“地下钱庄”转移出境,交给安东等境外人员。

中国股市引爆全球下跌 全球市值蒸发超2万亿美元

  俄罗斯籍人员Georgy Zarya(音译扎亚)、Anton Murashov(音译安东)掩护在中国参与股指期货交易,三年来非法获利高达20多亿元人民币

  伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,涉案资金已被公安机关依法冻结。

  据报道,伊世顿通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖在内的大量交易,其平均下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单达31笔。据统计,仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

  而就在11月13日,美国联邦法院刚刚裁定了一项通过高频交易,进行交易欺诈以及幌骗(spoofing)的案件,法院认定交易员迈克尔·科斯夏(Michael Coscia)商品交易欺诈以及幌骗(spoofing)罪名成立,这是美国也是全球针对这种违法交易行为的首宗刑事起诉。据悉每项欺诈罪名的最高刑期都是25年,外加25万美元罚款;而幌骗罪名的最高刑期是10年,外加100万美元罚款。

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